公告编号：2025-001
证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长马维理
5.会议主持人：董事长马维理
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4. 财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、
2023 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司注册地址变更及公司章程变更》
1.议案内容：
根据公司发展需要及产业布局，公司拟变更注册地址，由郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号园C901变更至郑州高新技术产业开发区瑞达路96 号创业中心 2 号楼一层 B1366，具体以工商行政管理部门登记为准。同时对公司章程中经营地址进行变更，章程中其他条款不变。议案内容详见公司于 2024
年 12 月 23 日于全国股份转让系统 官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公
告》。（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-001
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《郑州枫华实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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