方天科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：836932        证券简称：方天科技        主办券商：国泰君安
              北京方天长久科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁耀华女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举丁耀华女士任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。


                                                                          公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京方天长久科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        北京方天长久科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 9 日