康达新能:第四届董事会第二十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：833282        证券简称：康达新能      主办券商：国融证券
                康达新能源设备股份有限公司

            第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

  2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场、通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出

  5.会议主持人：沈剑山

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  鉴于公司第四届董事会任期届满，为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司股东及本届董事会拟提名沈剑山、沈沉、蒋玉明、王平、夏泉康为第五届董事会董事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年。至第五届董事会董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。

  上述董事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定发
布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟于 2025 年
1 月 24 日召开康达新能源设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。股东
大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2025 年第一次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》


                公告编号：2025-001

康达新能源设备股份有限公司
                    董事会
          2025 年 1 月 9 日