公告编号:2025-004 证券代码:834260 证券简称:中惠旅 主办券商:光大证券 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2025 年 1 月 7 日 2、会议召开地点:公司会议室 3、会议召开方式:现场召开 4、发出会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 3 日以电话、微信通知的方式 发出 5、会议主持人:宋惠州 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次职工代表大会会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人,出席职工代表 22 人。 二、议案审议情况 (一)审议《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1、议案内容:鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举,经公司职工代表推荐,选举宋惠州先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司 2025 年第一次临时股东大会选 公告编号:2025-004 举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届非职工代表监事任期一致。 宋惠州先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 2、议案表决结果:同意 22 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 9 日