康达新能:董事换届公告

                                                                                  公告编号：2025-004

 证券代码：833282          证券简称：康达新能          主办券商：国融证券
            康达新能源设备股份有限公司董事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2025年 1 月 7 日审议并通过：

  提名沈剑山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,822,000 股，占公司股本的 56.57%，不是失信联合惩戒对象。

  提名沈沉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,467,000 股，占公司股本的 25.72%，不是失信联合惩戒对象。

  提名蒋玉明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名王平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名夏泉康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


                                                                                  公告编号：2025-004

（一）任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  本次换届为董事任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

  《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

                                                康达新能源设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2025 年 1 月 9 日