公告编号：2025-001
证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数82,870,798 股，占公司有表决权股份总数的 68.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁
皓因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡晓克因工作原因缺席；
公告编号：2025-001
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
基于战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定 的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、董事会下属战略、审计、提 名、薪酬与考核委员会工作细则同步取消施行。（公告编号：2024-050）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 82,870,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑， 公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会制度》（公告编 号：2024-051）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 82,870,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-001
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑， 公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东大会制度》（公告 编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 82,870,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号： 2024-053）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 82,870,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号：2025-001
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京睿泽恒镒科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京睿泽恒镒科技股份公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
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