昂盛智能:第四届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：430379        证券简称：昂盛智能        主办券商：华鑫证券
              上海昂盛智能工程股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话通知方式发
出

  5.会议主持人：胡晓蕾

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构》


                                                                          公告编号：2025-001

1.议案内容：

    综合考虑中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水 平及收费情况，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    议案不涉及关联事项交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经全体与会董事签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第 十次会议决议》

                                        上海昂盛智能工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 9 日