恒均科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                公告编号：2025-001

 证券代码：430748          证券简称：恒均科技          主办券商：华安证券
          安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

          2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

  2.会议召开地点：公司三楼会议室

  3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：董事长丁邦顺先生

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数54,860,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.51%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

  1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈爱芬因公事请假；

  2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

  3.公司董事会秘书列席会议；

  公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。


                                                                                公告编号：2025-001

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司拟变更 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,860,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  三、备查文件目录

  《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

                              安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                2025 年 1 月 9 日