公告编号:2025-001 证券代码:430172 证券简称:瑞达恩 主办券商:开源证券 北京瑞达恩科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101 房间 3.会议召开方式:现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人:陈耳东 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信 公告编号:2025-001 息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 1.议案内容: 公司拟于 2025 年 1 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临 时股东大会审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 北京瑞达恩科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 9 日