瑞达恩:第四届董事会第十三次会议决议公告

2025年01月09日查看PDF原文
分享到:
                                                                          公告编号:2025-001

 证券代码:430172        证券简称:瑞达恩        主办券商:开源证券
                北京瑞达恩科技股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2025 年 1 月 8 日

  2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101 房间

  3.会议召开方式:现场表决

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 3 日以电话方式发出

  5.会议主持人:陈耳东

  6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

  鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信

                                                                          公告编号:2025-001

息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容:

  公司拟于 2025 年 1 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

                                          北京瑞达恩科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 9 日
分享到:

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)