瑞达恩:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

2025年01月09日查看PDF原文
分享到:
                                                                          公告编号:2025-002

 证券代码:430172        证券简称:瑞达恩        主办券商:开源证券
                北京瑞达恩科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召开、召集符合议案审议程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次股东大会设置了会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 24 日 10:00。

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

                                                                          公告编号:2025-002

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            430172          瑞达恩      2025 年 1 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101 房间。

二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续;若委托代理人出席会议的,被委托人还应当出示本人身份证明及书面授

                                                                          公告编号:2025-002

权委托书办理登记手续。

(二)登记时间:2025 年 1 月 24 日 9:30

(三)登记地点:北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101
  房间
四、其他
(一)会议联系方式:18601092295
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、备查文件目录

  《第四届董事会第十三次会议决议》

                                    北京瑞达恩科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 9 日
分享到:

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)