公告编号：2025-002
证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开、召集符合议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430172 瑞达恩 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应当出示本人身份证明及书面授
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权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 9:30
（三）登记地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101
房间
四、其他
（一）会议联系方式：18601092295
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、备查文件目录
《第四届董事会第十三次会议决议》
北京瑞达恩科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日
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