科德股份:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：837150        证券简称：科德股份        主办券商：国融证券
                唐山科德轧辊股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以电话方式发出
  5.会议主持人：焦瑞新

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司变更 2024 年度会计师

                                                                          公告编号：2025-001

事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

  公司计划于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

                                            唐山科德轧辊股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 9 日