瑞一科技:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：836193        证券简称：瑞一科技        主办券商：中信建投
              上海瑞一医药科技股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：瑞一科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席纪逸颖
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

  该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供财务资助

                                                                          公告编号：2025-002

暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                        上海瑞一医药科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 9 日