公告编号：2025-001
证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨森
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,401,846 股，占公司有表决权股份总数的 70.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,401,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2025 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,326,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案表决事项构成关联交易，关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避表决，由其他 3 名非关联股东对该项议案进行表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年银行贷款的议案》
1.议案内容：
为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2025 年
公告编号：2025-001
度续贷等事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,401,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
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