公告编号：2025-003
证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
2025 年 1 月 7 日第四届董事会第二次会议做出决定召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 9:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-003
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833649 宝美户外 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资的议案》
Topaz Dresses Ltd.（以下简称：“标的公司”）是一家在孟加拉国注册成立的私人有限公司，法定代表人为 Akkas Uudin Mollah，NID：2821868235。根据公司经营战略发展需要，江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司宝美（香港）国际有限公司和全资孙公司 RONG RUIGARMENTS BDLTD，购买该标的公司。投资协议中的合同价款合计为 650,000,000.00 塔卡（参
考汇率 0.0607，折人民币 39,455,000.00 元），其中 200,000,000.00 塔卡（参
考汇率 0.0607，折人民币 12,140,000.00 元）用于支付股权对价款，450,000,000.00 塔卡（参考汇率 0.0607，折人民币 27,315,000.00 元）用于偿还标的公司尚未偿还的银行贷款，上述用于支付的资金来源为公司自有资金及银行贷款。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2025-003
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 8 点-9 点
（三）登记地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：房菲；电话：13851685470；联系地址：南京市 江宁区科学园天元东路营宁路 11 号。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
江苏宝美户外用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
江苏宝美户外用品股份有限公司对外投资公告
江苏宝美户外用品股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日
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