公告编号：2025-001
证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范水荣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数267,256,416 股，占公司有表决权股份总数的 86.9070%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2025 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案内容请参见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,114,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 177,739,833 股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 13,419,423 股）、范水荣（持有表决权 36,856,002股）、范卫强（持有表决权 18,126,282 股）、王国甫（持有表决权 9,000,000 股）回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度及
接受关联方担保的议案》
1.议案内容：
本议案内容请参见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,114,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-001
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 177,739,833 股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 13,419,423 股）、范水荣（持有表决权 36,856,002股）、范卫强（持有表决权 18,126,282 股）回避表决。
三、备查文件目录
《浙江康安融资租赁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
浙江康安融资租赁股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
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