公告编号：2025-001
证券代码：838140 证券简称：伟才教育 主办券商：中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗骇浪
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向天津生态城伟才幼儿园股东王振先生提供借款暨关联交
易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-001
基于公司经营需要，公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园（以下简称幼儿园）自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 400 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 5.5%。为降低还款风险，王振先生以持有该幼儿园49.00%的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。王振先生持有该幼儿园 49.00%的股份，构成关联关系。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东伟才教育科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东伟才教育科技股份有限公司关于预计公司 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号:2025-005）。
公告编号：2025-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司计划于 2025 年 01 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
广东伟才教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
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