公告编号：2025-001
证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月兴
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,279,999 股，占公司有表决权股份总数的 58.6205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名吴月兴（连任）、李建银（连任）、王洪军（连任）、闫振江（连任）、张海龙（连任）为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《河北汇东管道股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,279,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》的议案1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会拟进行换届选举，提名闫家胜（连任）、张双玲（连任）为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-001
详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《河北汇东管道股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,279,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴月 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
兴 9 日 时股东大会
李建 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
银 9 日 时股东大会
闫振 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
江 9 日 时股东大会
张海 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
龙 9 日 时股东大会
王洪 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
军 9 日 时股东大会
闫家 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
胜 9 日 时股东大会
张双 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
玲 9 日 时股东大会
李福 职工代表 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
胜 监事 9 日 时股东大会
公告编号：2025-001
四、备查文件目录
《河北汇东管道股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议 》
河北汇东管道股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
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