江顺新材:第二届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：872965          证券简称：江顺新材        主办券商：海通证券
              广东江顺新材料科技股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场+网络

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：董事长陈国权

  6.会议列席人员：公司监事会成员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事邰文因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  因经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台公布的《广东江顺新材料科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

                                      广东江顺新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 1 月 9 日