创意星球:2025年第一次职工代表大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

 证券代码：838647      证券简称：创意星球      主办券商：渤海证券
            天津创意星球网络科技股份有限公司

            2025 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：职工代表、工会主席 刘蕊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。

二、议案审议情况

    与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举王晓楠、周顺芝为新任职工代表监事的议案》
1.议案内容：

    公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，监事会应进行换届选举。选举王晓楠、周顺芝为第四届监事会职工代

                                                                          公告编号：2025-007

 表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与第四届非职 工代表监事任期相同，任期三年。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司监事换届 公告》（公告编号：2025-005）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

                                    天津创意星球网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 9 日