公告编号：2025-001
证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨振德先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数18,322,984 股，占公司有表决权股份总数的 34.5066%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨曙方和李茜因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈惠娟和鲁恩聪因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信 息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,322,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.5066%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨振德。因出席会议的股东均为关联方，无法回避表决。 故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
三、备查文件目录
《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
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