公告编号：2025-001
证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨雪
6.召开情况合法合规性说明：
本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议提名杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎为公司第四届董事会董事，任职期限三年，提请 2025 年第一次临时股东大会审议。杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事 》议案
1.议案内容：
因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议提名徐秀丽、张兴忠为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，提请 2025 年第一次临时股东大会审议。徐秀丽、张兴忠两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易不需要回避表决。
公告编号：2025-001
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易 》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2025 年全年公司的日常性关联交易金额为 2,502.00 万元。情况如下：
序号 关联方名称 关联交易类别 预 计 发 生 金 额
（万元）
1 K. Process Resource 销售商品 600.00
Sociedad Ltd
2 K. Process Resource 购买原材料 1400.00
Sociedad Ltd 北京唐海科技
有限公司
3 海城市泰洋实业有限公司 房屋租赁 502.00
海城市华扬管理咨询有限公 日常资金需求
司
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席会议股东均为关联股东，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨治 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
富 9 日 时股东大会
杨雪 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
杨国 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
公告编号：2025-001
聪 9 日 时股东大会
宋铎 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
尚伟 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
徐秀 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
丽 9 日 时股东大会
张兴 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
忠 9 日 时股东大会
四、备查文件目录
《辽宁精华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
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