公告编号：2025-001
证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券
苏州爱上网络科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄一飞
6.会议列席人员：董事、监事、高级管理员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公告编号：2025-001
1.议案内容：
审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，内容详见 2025 年 01 月
10 日于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-002 的苏州爱上网络科技股份有
限公司的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
董事会定于 2025 年 1 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025年1 月 10日在www.neeq.com.cn 上披露的公告编
号为 2025-003 的苏州爱上网络科技股份有限公司的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
公告编号：2025-001
2.回避表决情况
关联董事黄一飞、张燕、张美芹，对该议案回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
苏州爱上网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
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