公告编号：2025-001
证券代码：836115 证券简称：三环节能 主办券商：开源证券
上海三环节能科技发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：财务总监、副总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李小桂为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李小桂为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任
公告编号：2025-001
期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李小桂不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周继红为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名周继红为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。周继红不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名吴峰为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名吴峰为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。吴峰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
公告编号：2025-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名朱祥芳为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名朱祥芳为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。朱祥芳不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李典远为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李典远为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李典远不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公告编号：2025-001
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海三环节能科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
上海三环节能科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
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