公告编号:2025-002 证券代码:872622 证券简称:宝马建设 主办券商:开源证券 西安宝马建设科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长戴贵 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 为保证公司财务会计审计工作的规范性,根据公司目前业务规模及发展的实 公告编号:2025-002 际情况,公司年度财务报告审计机构拟由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),暨拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告的审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提请于 2025 年 1 月 25 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股 东大会,审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《西安宝马建设科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 西安宝马建设科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 10 日