公告编号：2025-003
证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 9:30。
2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式（通讯方式）中的一
公告编号：2025-003
种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834510 宇鑫货币 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
议案内容详见 2025 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
议案内容详见 2025 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。
（二）登记时间：2025 年 1 月 27 日 9:30-11:30
（三）登记地点：宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈俐
邮寄地址：厦门市思明区台南路 73 号福兴国际中心 2101-2106 室
邮政编码：361000
电话：0592-8264555
电子邮件：chenli@exchangebank.cn
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日
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