公告编号：2025-004
证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡艺敏
6.召开情况合法合规性说明：
宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日
在公司会议室召开 2025 年职工代表大会第一次会议。公司于 2025 年 1 月 2 日
发出会议通知，本次会议应出席职工代表 37 名，实际出席职工代表 37 名。会议由职工代表大会主席蔡艺敏主持。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 37人，出席和授权出席职工代表37人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-004
公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举尹陈栋担任公司第四届监事会职工代表监事。本次提名职工代表监事尹陈栋为连选连任，经核查以上提名监事均非失信联合惩戒对象。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期至本届监事会届满之日。为确保公司监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果：同意37票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
职工代表大会
2025 年 1 月 10 日
查看PDF原文
