运鹏股份:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                        公告编号：2025-007

 证券代码：833370        证券简称：运鹏股份        主办券商：浙商证券
              运鹏（上海）供应链股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日早上 10：00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                        公告编号：2025-007

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            833370          运鹏股份    2025 年 1 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    上海市静安区江宁路 212 号 16 楼 C 区。

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

    内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于提名卢冬先生担任第四届董事会董事的议案》

    娄祝坤先生、王琳琳女士因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名卢冬先生担任公司第四届董事会董事，任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2025-002）。


                                                                        公告编号：2025-007

（三）审议《关于提名程露女士担任第四届董事会董事的议案》

    娄祝坤先生、王琳琳女士因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名程露女士担任公司第四届董事会董事，任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事的相关条款。

    内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    自然人须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、投票代理委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记。


                                                                        公告编号：2025-007

（二）登记时间：2025 年 1 月 27 日早上 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨钦 联系电话：13611950837 地址：上海市静
  安区江宁路 212 号 16 楼 C 区

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

    《运鹏（上海）供应链股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                运鹏（上海）供应链股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 10 日