公告编号：2025-001
证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：JUN JI
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
是
二、议案审议情况
（一）审议《续聘 2024 年年度会计师事务所》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估,公司续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构， 为公司提供不限于会计报表、净资产审验及相关咨询等服务，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议《关于公司向银行申请授信额度》
1.议案内容：
相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公 告编号为 2024-047。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：
相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公
公告编号：2025-001
告编号为 2024-045。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,783,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东常熟通润汽车零部件股份有限公司回避表决
三、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会决议》
普克科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
查看PDF原文
