公告编号：2025-003
证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以电话方式发出
5.会议主持人：全体监事推举李文杰先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李文杰先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
公告编号：2025-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
优客（北京）广告传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
优客（北京）广告传媒股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 10 日
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