光谷信息:第七届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：430161        证券简称：光谷信息        主办券商：中泰证券
              武汉光谷信息技术股份有限公司

              第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席耿雅洁
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2025-002

3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

                                        武汉光谷信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 10 日