公告编号：2025-001
证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式+视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：李献清先生
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订锻造车间主厂房建设工程施工合同的议案》1.议案内容：
公司拟与施工方湖南省娄底市建设工程有限公司签署《施工合同》，用于建设公司年产 700 万件新能源车用铝合金新材料及空压机关键零部件扩建项目第Ⅱ标段之锻造车间主厂房，预计合同总价款为 14,914,364.55 元（最终价格以双方
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审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-002 号公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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