公告编号：2025-002
证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长李涛
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事卢驰宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-002
为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于
2025 年 02 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东
大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广东世纪网通信设备股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
查看PDF原文
