晨达股份:第四届董事会第一次会议决议公告

2025年01月13日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-002

 证券代码:837633        证券简称:晨达股份        主办券商:粤开证券
              上海晨达人力资源股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2025 年 1 月 11 日

  2.会议召开地点:上海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座公
司第一会议厅

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 16 日以专人送达方式
发出。

  5.会议主持人:董事陈巍

  6.会议列席人员:总经理何令一、财务经理顾婉英

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》


                                                                          公告编号:2024-002

1.议案内容:

  鉴于公司第四届董事会成员的产生,根据《公司法》、《公司程》的有关规定,拟选举陈巍先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

  根据董事长提名,董事会拟聘任何令一为公司总经理,任期三年自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议未通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

  根据董事长提名,董事会拟聘任祁猛为公司董事会秘书,任期三年自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号:2024-002

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:

  根据总经理提名,董事会拟聘任徐伟林、祁猛为公司副总经理,任期三年自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

  根据总经理提名,董事会拟聘任顾婉英为公司财务负责人,任期三年自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海晨达人力资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                        上海晨达人力资源股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 13 日
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