公告编号：2024-002
证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：马国强
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经董事会商议，推举董事马国强先生为公司第五届董事会董事长，任期自2025 年
1 月 10 日起至 2028 年 1 月 9 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-002
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于决定聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
经董事会商议，决定聘任郝富强先生为公司总经理，任期自 2025 年 1 月 10 日起
至 2028 年 1 月 9 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
经董事会商议，决定聘任郝富强先生为公司财务负责人，任期自 2025 年 1 月 10
日起至 2028 年 1 月 9 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经董事会商议，决定聘任杨威女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 1 月
10 日起至 2028 年 1 月 9 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
公告编号：2024-002
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
深圳市行健自动化股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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