新数网络:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2025-001

证券代码：834990      证券简称：新数网络      主办券商：天风证券

        上海新数网络科技股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10：00

2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵士路
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 54,624,248 股，占公司有表决权股份总数的 46.65%。


                                                  公告编号：2025-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
 公司高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

    内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

  2.议案表决结果：

    普通股同意股数 54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。


                                                  公告编号：2025-001

三、 备查文件目录
《上海新数网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                              上海新数网络科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 1 月 13 日