公告编号：2025-001
证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周华强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,137,754 股，占公司有表决权股份总数的 60.2297%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2025 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,834,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，关联股东周华强、徐州中矿贝科企业管理合伙 企业（有限合伙）、徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）、刘思特、刘刚、 祁敬回避表决。
（二）审议通过《关于<向金融机构及非金融机构申请综合授信额度>的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金额机构及非金融机构申请综合授信额 度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,137,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
公告编号：2025-001
议》
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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