公告编号：2025-002
证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王端
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,638,591 股，占公司有表决权股份总数的 94.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
(一) 公司高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2025-002
1. 公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过议案一《关于修改<公司章程>的议案》
1. 议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共 2 名副董事长，根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对原《公司章程》董事会相关内容进行修改，原《公司章程》作废，启用新《公司章程》。
同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。
2. 议案表决结果：
同意股数 21,638,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。同时，同意公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二) 审议通过议案二《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
由因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共 2 名副董事长，现需对《董事会议事规则》相关条款进行修订，确保公司治理结构完善，原《董事会议事规则》作废，启用新《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数 21,638,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
公告编号：2025-002
三、备查文件目录
《广州像素数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。
广州像素数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
查看PDF原文
