公告编号：2025-004
证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以 2025 年第一次
临时股东大会后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求方式。
5.会议主持人：王端
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举副董事长的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事
公告编号：2025-004
会拟选举范志鸿先生为公司第四届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用巫景武为广州像素数据技术股份有限公司副总经理的议案 》
1.议案内容：
鉴于范志鸿先生辞去公司总经理职务，因公司经营发展需要，拟聘用巫景武为公司副总经理(主持工作)，任期到本届董事会任期届满为止，保障公司稳健运营发展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案 》
1.议案内容：
鉴于范志鸿先生辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任巫景武为公司第四届董事会董事会秘书，自董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
公告编号：2025-004
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
广州像素数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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