振威会展:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：834316        证券简称：振威会展        主办券商：国信证券
            天津振威国际会展集团股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

  2.会议召开地点：北京通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦会议室
  3.会议召开方式：现场及视频

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出

  5.会议主持人：张学山

  6.会议列席人员：董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销眉山眉州会展有限公司的议案》
1.议案内容：

    基于公司战略发展需要，为优化资源配置，降低运营成本，提高管理运作 效率，公司拟注销全资子公司眉山眉州会展有限公司。


                                                                          公告编号：2025-001

    具体详见公司 2025 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告 编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                    天津振威国际会展集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 13 日