残友软件:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：834579        证券简称：残友软件      主办券商：五矿证券
                深圳市残友软件股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑卫宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,831,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号：2025-001

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 69,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  公司股东刘勇、郑卫宁、控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司作为关联方回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  为保证审计工作的正常进行，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2024 年年度报告的审计工作。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《深圳市残友软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                          深圳市残友软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 13 日