公告编号：2025-001
证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆纯
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,901,725 股，占公司有表决权股份总数的 82.7382%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-001
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营情况，对 2025 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,901,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.7382%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案系公司单方面受益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常生产经营需要，结合公司财务情况及资金安排计划，公司2025 年度拟向银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款及其他形式的资金融通和信用支持，以补充运营资金及其他业务需求，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。
本申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及其利率、期限、用途、担保条件等，以银行与公司最终签订的协议为准。上述综合授信额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年12月 31 日期间滚动使用。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-001
普通股同意股数 41,901,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.7382%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
一、《江苏泰源环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
江苏泰源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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