多尔晋泽:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-005

证券代码：833332    证券简称：多尔晋泽      主办券商：申万宏源承销保荐
              山西多尔晋泽煤机股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

    2.会议召开地点：公司办公室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出

    5.会议主持人：杨定础

    6.会议列席人员：部分高管

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围及修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

                                                                        公告编号：2025-005

定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

                                        山西多尔晋泽煤机股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 13 日