飞驰环保:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：831846        证券简称：飞驰环保        主办券商：浙商证券
              苏州飞驰环保科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭卫
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,486,978 股，占公司有表决权股份总数的 81.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李恭龙因外地出差缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-001

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

  公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围并拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

  同意股数 21,486,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  不涉及关联事项，不需回避。
三、备查文件目录

  (一) 经与会股东签字确认的《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会决议》；

                                        苏州飞驰环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 13 日