证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：南阳市北京大道南端公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑鸿
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数58,396,339 股，占公司有表决权股份总数的 97.3272%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事包冬梅因退休缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事及高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，根据公司经营管理需要，公司决定修改公司章程第一百二十七条董事会人数，由“董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”；同时修订<董事会议事规则>。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举郑鸿为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举郑鸿为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举刘路为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举刘路为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举王振涛为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举王振涛为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举徐继松为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举徐继松为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举牛克良为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举牛克良为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举白春雷为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，选举白春雷为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于选举潘杰英为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，选举潘杰英为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,396,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑鸿 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
刘路 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
王振涛 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
徐继松 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
牛克良 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
张明欣 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
包冬梅 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
白春雷 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
潘杰英 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
《西施兰（南阳）药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
西施兰（南阳）药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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