议被董事
会提请份东大会予以撤换，未满十二个月的；（九）全国份
有转让系统司司规定的其他情形。
第十一条 在同一挂牌司司连续任职独立董事已满六 司司三名独立董事在司司连续任职
年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂 期公均未满六年，符合关治理指引第 2 号》
牌司司独立董事候选人。 第十一条的规定。
第十二条 已在五家境内上市司司或挂牌司司担任独 司司三名独立董事在境内担任独立
立董事的，不得再被提名为其他挂牌司司独立董事候选人。 董事的上市司司或挂牌司司未满五家，符
合关治理指引第 2 号》第十二条的规定。
综上所述，司司独立董事设置符合关治理指引第 2 号》的相于规定。
【中介机构核查意见】
一、核查上述事项并发表明确意见
（一）核查程序
1、复核现金流量表编制情况，了解并分析净利润与经营活动现金流量净额
差异原因；
2、获取库存现金日记账，对涉及现金的交易进行检查；向司司了解司司现
金交易的情况及原因、现金使用是否符合司司相于规定，核查现金交易的必要性、
商业逻辑的合理性及账务处理，是否存在坐支情形等；
3、查阅关建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》、南晶讯光电
股份有限公司司电伏项目的关建设项目环境影响登记表》关南晶讯光电股份有限
公司司电伏项目备案证明》关于于永兴县碧塘产业园南晶讯光电股份有限公司司
综合能力提升项目厂区建设修建性详细规划及建筑设计方案调整的批复》等相于文件。
4、查阅司司收入明细表、招标资料，了解司司报告期内新增及存续客户情况及通过不同业务获取方式取得的订单情况
5、查阅关中华人民共和国招标投标法》关中华人民共和国招标投标法实施条例》关必须招标的工程项目规定》关必须招标的基础设施和司用事业项目范围规定》关中华人民共和国政府采购法》关中华人民共和国政府采购法实施条例》等于于招投标的规定；
6、取得司司通过投标方式获取业务的客户清单、投标资料、中标通知书、司司缴纳投标保证金付款凭证等资料；
7、取得司司制定的关反商业贿赂管理制度》，定期对采购、销售、设备采购和维护、财务管理、质量监督、工程的相于人员进行培训记录资料；
8、取得相于的业务人员还签署了关反商业贿赂承诺书》；查阅提供的信用报告、司司董监高的无犯罪证明；
9、登录信用中国网、国家企业信用信息司示系统、中国检察网、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、人民法院司告网、中国执行信息司
网站、中国证监会网站进行核查；
10、查阅司司收到的关行政处罚决定书》（永城执法罚决字（2023）Z6-2 号）、关行政处罚决定书》（永城执法罚决字（2023）Z2-3 号）及司司缴纳罚款的一般缴款单；取得主管部门出具的说明；
11、查阅独立董事身有证及简历；独立董事填写的调查表；通过独立董事所任教大学官网查询其信息；取得并核查独立董事具的无犯罪记录证明、查阅司司独立董事个人征信报告；
12、在中国证监会、深圳证券交易所、上海证券交易所、北京证券交易所、全国份转系统、中国执行信息司网、中国裁判文书网、人民法院司告网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会官方网站及信用中国等网站查询独立董事的行政处罚及失信记录等情况；
13、查阅司司于于选举独立董事的董事会及份东大会会议资料；查阅司司关司司章程》及自报告期初至今的董事会、监事会、份东大会会议文件，核查独立董
事勤勉尽责情况；
14、访谈独立董事，就其是否符合关独立董事指引》的相于规定进行确认；逐条比对申请人独立董事设置与关挂牌司司治理指引第 2 号》的相于要求。
（二）核查结论
经核查，主办券商、律师、会计师认为：
1、报告期各期，净利润与经营活动产生的现金流量净额差异与司司实际经营情况相符，差异具限合理性。
2、司司现金交易系偶发性行为，金额小，经对涉及现金的交易进行检查，相于交易具限可验证性，不存在现金坐支情形；司司也制定了财务管理制度对现金使用及管理进行了规范，经测试相于制度及内部控制体系执行限效；
3、司司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况等因素综合考虑，确定报告期与财务会计信息相于重大事项的判断标准为当年税前利润总额的 5%，或金额虽未达到前述标准但司司认为较为重要的相于事项；
4、司司电伏股站主要系利用闲置屋顶建设电伏发股；截至 2024 年 6 月 30
日，司司电伏股站尚未建设完毕，未投入使用或产生收入，对应资产占比较小，后续待电伏入网程序办理完毕后采取自发自用、余股上网的模式运营；
5、报告期内，对于客户发出的招投标项目，司司组织限于人员严格根据相于法律、法规与客户的采购制度和流程要求参与投标、签订及履行合同，不存在应履行而未履行招投标程序的情形，不存在诉讼纠纷或受到行政处罚的风险，不构成重大违法违规；司司在取得客户订单时已按照内部管理的规定参与客户的招标，报告期内，不存在商业贿赂、不正当竞争或利益输送的诉讼、仲裁纠纷情形。
6、司司在建设上述构筑物或建筑物时未办理报批报建手续，司司已经按照要求依法缴纳罚款，不构成重大违法违规。且司司已经就上述建筑取得了永兴县自然资源局出具的不动产权证书及证明，司司的整改措施合法限效；
7、司司独立董事设置符合关治理指引第 2 号》的相于规定。
（本页无正文，为南晶讯光电股份有限公司司关于于南晶讯光电股份有限公司司份公司 转让并挂牌申请文件的审核问询函的回复》之签字盖章页）
法定代表人（签字）：
陈益民
南晶讯光电股份有限公司司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券份有限公司司关于于南晶讯光电股份有限公司司份公司 转让并挂牌申请文件的审核问询函的回复》之签字盖章页）
项目组成员签名：
赵 龙 龙 忆 朱李岑
吴建宇 黄俊龙 黄 勇
周子舜
项目负责人签名：
李 林
中信建投证券份有限公司司
年 月 日
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