公告编号：2025-003
证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：白春雷
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举白春雷为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举白春雷先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。白春雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》
公告编号：2025-003
规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
西施兰（南阳）药业股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 13 日
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