公告编号：2025-004
证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 13 日审议并通过：
选举郑鸿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 631,000 股，占公司股本的 1.0517%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑鸿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 631,000 股，占公司股本的 1.0517%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘路女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,452,518 股，占公司股本的 7.4209%，不是失信联合惩戒对象。
聘任牛克良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 404,900 股，占公司股本的 0.6748%，不是失信联合惩戒对象。
聘任牛克良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 404,900 股，占公司股本的 0.6748%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 13 日审议并通过：
公告编号：2025-004
选举白春雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 319,900 股，占公司股本的 0.5332%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是公司按照《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
西施兰（南阳）药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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