株百股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

证券代码：834898        证券简称：株百股份        主办券商：财信证券
                  株洲百货股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司七楼多功能会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙红艳
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数36,128,987 股，占公司有表决权股份总数的 42.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-003

  公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 36,128,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修改<株洲百货股份有限公司关联交易管理制度>的议案》1.议案内容：

  具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 36,128,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。


                                                                          公告编号：2025-003

三、备查文件目录

  《株洲百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                                株洲百货股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 13 日