狼卜股份:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：834919        证券简称：狼卜股份        主办券商：国信证券
            重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话及书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长杜立先生

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  详见《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易公告》(公告编号：2025-002)
2.回避表决情况

  董事杜立、肖晖、杨才回避表决
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

  提请于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

                                    重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 14 日