公告编号：2025-002
证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席吕忠华
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 1 月 23 日届满，为保证监事会正
常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监
公告编号：2025-002
事会提名吕忠华、彭雪怡 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述 2 位候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
广东奥柏瑞科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 14 日
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